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浙江警方侦破特大平台型网络诈骗案 110余人落网

作者:时间:2017-09-02 11:44:11浏览:

日前,浙江桐庐赶赴江苏实施收网行动,成功捣毁一个特大平台型网络诈骗犯罪团伙,当场抓获涉案嫌疑人110余人,冻结涉案资金2000余万元人民币(下同)。9月1日上午,该案主要嫌疑人被桐庐县检察院依法逮捕(第一批先批捕20人)。

2017年5月,陆女士突然接收到一名自称王某的男子QQ好友申请,因好友来源是同一个炒股群,陆女士同意了该男子申请。在聊天过程中,王某的成熟稳重和事业有成取得了陆女士的信任。随后,王某提出可以带陆女士一起赚钱,并为她介绍了炒作紫砂壶的项目。

于是,陆女士先投入了10万元,并在短时间内赚到了好几千元。可好景不长,两三天后,该紫砂壶项目就开始每天跌停。后陆女士在王某怂恿下又补了3万,但还是一直跌停板,也无法套现,眼见账户从13万跌到了2万余元。但此时陆女士仍对王某深信不疑,直到王某消失,陆女士才向桐庐警方报案。

6月29日,警方接到陆女士报案后立即展开调查,但并未发现有国家正式批文的关于炒紫砂壶的电子交易盘。随后警方对该交易盘和王某的手法进行分析,发现存在多处疑点,一是它的行情呈一个A字形,也就是大涨大跌,不符合市场的行情,二是这个电子交易盘的入金和出金经常出问题,像假的交易盘。民警初步判断这起案件属于团伙性诈骗案。

警方立即成立专案组进行调查,1个月后,逐步摸清了犯罪团伙的作案链条。一个以“富之汇”公司为主的6家嫌疑公司相继浮出水面。

8月2日清晨,警方组织200余名精干警力赶赴江苏,对涉案的6家公司果断收网,一举捣毁这个特大平台型网络诈骗犯罪团伙,现场缴获大量正在作案用的电脑、手机以及内部的诈骗资料。次日,专案组将犯罪嫌疑人押解回桐。

据了解,“富之汇”电子交易商城共分3个层级。第一层是交易所,让受害人误认为平台有正规的交易资质,在成功吸引入金后,诈骗团伙又对外招收会员单位作为第二层级,对紫砂壶进行倒买倒卖操作,从而控制紫砂壶价格的波动。第三层级是各家代理公司,专门负责联系客户,骗取客户入金。而真正与受害人接触的,也正是这些代理公司中的业务员。

在调查中,警方发现这中间有2种平台型诈骗模式,第一种是成立虚假交易所,通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属,吸引并骗取受害人资金。

另一种是成立投资公司,通过网络社交工具扮演成功人士、白富美等不同角色诱惑受害人入金,客户一旦投钱,亏损便由嫌疑人控制,客户根本赚不到钱。据嫌疑人刘某交代,他们是不可能让客户盈利的。

经查,该公司在2017年4月份到8月份的时间里,已让数百名受害人上当,亏损上千万。

据悉,交易所、会员单位和代理商除了赚取客户的损失外,还有一个来源就是手续费,他们的模式一天当中可以进行频繁交易,这意味着每次交易都会收取手续费,所以手续费的收入也是非常可观,大约占到整个收入的1/4。 

 

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